好之旅第四届董事会第四次会议决议公布

2025年4月18日，安徽好之旅国际旅行社股份有限公司第四届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席和授权出席董事 5 人。董事长尹俊主持会议，全体董事、监事及高级管理人员列席。本次会议的召集、召开合法合规。

会议审议通过了多项议案。包括《关于<2024 年度报告及年度报告摘要>》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 2 票，尚需提交股东大会审议；《关于<2024 年度董事会工作报告>》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，需提交股东大会审议；《关于<2024 年度总经理工作报告>》表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，无需提交股东大会审议；《关于<2024 年度财务决算报告>》表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，尚需提交股东大会审议；《关于<2025 年度财务预算报告>》表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，尚需提交股东大会审议；《关于<2024 年度利润分配方案>》表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，尚需提交股东大会审议；《关于<预计 2025 年度日常性关联交易>》表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，尹俊因关联关系回避表决，尚需提交股东大会审议；《关于续聘 2025 年度审计机构》表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，尚需提交股东大会审议；《关于补充审议变更经营范围及修订公司章程》表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，尚需提交股东大会审议；《关于提议召开 2024 年年度股东大会》表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，无需提交股东大会审议；《关于补充审议关联交易》表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，无需提交股东大会审议。

此外，会议还审议通过了补充审议 2024 年向安徽海佩假期旅游汽车有限公司采购商品 10.6 万，销售商品 11.2 万。公司拟于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股东大会。

本文源自：金融界

作者：公告君