顺治科技第四届董事会第五次会议多项决议

2025年4月18日，

顺治科技召开了第四届董事会第五次会议。会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，董事长杨建军主持，应出席董事 5 人，实际出席和授权出席董事 5 人，监事、高管列席。会议审议通过了多项议案。

包括《杭州顺治科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》《杭州顺治科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》《杭州顺治科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》《杭州顺治科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》《杭州顺治科技股份有限公司 2025 年度财务预算方案》《杭州顺治科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案》《杭州顺治科技股份有限公司拟续聘 2025 年度审计机构》《杭州顺治科技股份有限公司董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明》《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于杭州顺治科技股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》《关于公司向控股股东、实际控制人借款》等议案。其中，为满足经营发展和保证流动资金充裕，本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。公司拟于 2025 年 5 月 8 日上午 9 点在公司会议室召开 2024 年度股东大会，会期 0.5 天。此外，向控股股东、实际控制人杨建军借款不超过人民币 400 万元整，借款利率 1%/年。上述部分议案尚需提交股东大会审议。

本文源自：金融界

作者：公告君