贝昂智能将召开 2024 年年度股东会，共审议 14 项议案

2025年4月26日，

苏州贝昂智能科技股份有限公司将召开 2024 年年度股东会，具体情况如下：

会议基本情况：本次会议为 2024 年年度股东会，召集人为董事会，会议召开方式为现场投票，现场会议召开时间为 2025 年 5 月 15 日 10:00 - 12:00，会议地点为苏州市苏州工业园区淞北路 175 号 1 号楼公司会议室。出席对象包括股权登记日（2025 年 5 月 8 日）下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东，以及本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。会议由上海市锦天城律师事务所律师见证。

会议审议事项：共审议 14 项议案，包括《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》《关于 2024 年年度利润分配的议案》（拟以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 60,000,000 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元，共计派发现金红利 60,000,000 元）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》（公司及子公司拟使用自有闲置资金投资额度本金不超过人民币 8,000 万元）《关于向银行申请综合授信额度的议案》（公司 2025 年度拟以信用方式向银行申请人民币 4 亿元授信额度）《关于续聘 2025 年年度审计机构的议案》《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》（拟使用自有资金开展合约价值总额度不超过人民币 6,000 万元的外汇衍生品交易）《关于变更公司经营范围及拟修订公司章程的议案》《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。其中存在特别决议议案为议案十，存在关联股东回避表决议案为议案十一、十二、十三。

会议登记方法：登记方式包括自然人股东持本人身份证，由代理人代表个人股东出席的应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证；由法定代表人/执行事务合伙人或委派代表代表法人股东/合伙企业股东出席的应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件等。登记时间为 2025 年 5 月 15 日 9:00 - 9:30，登记地点为公司会议室。

其他事项：会议联系方式为联系人胡加明，联系电话 0512 - 62925562，与会人员食宿及交通费自理。

备查文件目录：《苏州贝昂智能科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》《苏州贝昂智能科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

本文源自：金融界

作者：公告君